Entes de Vigilancia y Control
Superintendencia de Economía Solidaria (SES)
Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (DANSOCIAL)
Ascoop Empresarial
Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.
DIAN
Glosario
40 R
Cuarenta (40) Recomendaciones
del GAFI
ALA
Anti-lavado de Activos
BACRIM
Bandas criminales
CE
Circular Externa
CIIU
Código Internacional Industrial
Uniforme
Efectividad Evaluación GAFI
COMPLIANCE ALD/AML
Cumplimiento Anti lavado de
dinero / Anti-money laundering
COMPLIANCE OFFICER
Oficial de Cumplimiento
DIJIN
Dirección de Investigación Criminal
e Interpol
DIPOL
Dirección de Inteligencia Policial
DIRAN
Dirección de Antinarcóticos
DOF
Declaración De Origen De Fondos
E-MONEY
Dinero Electrónico
FGN
Fiscalía General de la Nación
GAFI
Grupo de Acción Financiera
Internacional
GAFIC
Grupo de Acción Financiera
Internacional del Caribe
GAFILAT
Grupo de Acción Financiera
Internacional Latinoamericano
INTERPOL
Organización Internacional de
Policías (International Police
Organization)
OFAC
Office of Foreign Assets Control –
Oficina de Control de Activos
Extranjeros de Estados Unidos
PEP
Persona Expuesta Públicamente
(Politically Exposed Person)
PQR
Peticiones, Quejas y Reclamos
SARLAFT
ROE
Reporte de Operaciones en Efectivo
ROS
Reporte de Operación Sospechosa
RUT
Registro Único Tributario
SAGRLAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación
SAR
Sistemas de Administración
SARC
Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito
SARL
Sistema de Administración de
Riesgo de Liquidez
SARLAFT
Sistema de Administración de
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo
«System of Risk Management of
Money Laundering and Financing
of Terrorism»
SARM
Sistema de Administración de
Riesgo de Mercado
SARO
Sistema de Administración de
Riesgo Operativo
SES
Superintendencia de la Economía
Solidaria (Superintendency of
Economic Solidarity)
SFC
Superintendencia Financiera de
Colombia / Financial
Superintendency of Colombia
SFD
Sanciones financieras dirigidas
SFNT LIST
Narcotraficantes Extranjeros
Significativos (Significant Foreign
Narcotic Traffickers).
SIMEV
Sistema del Mercado de Valores
(Securities Market System)
SIPFLAFT
Sistema Integral de Prevención y
Control del Riesgo de Lavado de
Activos y de Financiación del
Terrorismo
SIPLA
Sistema Integral para la Prevención
y Control de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo
SIPLAFT
Sistema de Prevención y Control de
Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo
SIREL
Sistema de Reporte en Línea – UIAF
TF
Financiamiento del Terrorismo –
Terrorist Financing
UIAF
Unidad de Información y Análisis
Financiero – Colombia (Unit for
Ninancial Information and Analysis)
