Estatutos

Política
de Manejo
de Datos

Dictamen a los Estados Financieros 2022

Entes de Vigilancia y Control

Superintendencia de Economía Solidaria (SES)
Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (DANSOCIAL)
Ascoop Empresarial
Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.
DIAN

Glosario

40 R
Cuarenta (40) Recomendaciones
del GAFI

ALA
Anti-lavado de Activos

BACRIM
Bandas criminales

CE
Circular Externa

CIIU
Código Internacional Industrial
Uniforme
Efectividad Evaluación GAFI

COMPLIANCE ALD/AML
Cumplimiento Anti lavado de
dinero / Anti-money laundering

COMPLIANCE OFFICER
Oficial de Cumplimiento

DIJIN
Dirección de Investigación Criminal
e Interpol

DIPOL
Dirección de Inteligencia Policial

DIRAN
Dirección de Antinarcóticos

DOF
Declaración De Origen De Fondos

E-MONEY
Dinero Electrónico

FGN
Fiscalía General de la Nación

GAFI
Grupo de Acción Financiera
Internacional

GAFIC
Grupo de Acción Financiera
Internacional del Caribe

GAFILAT
Grupo de Acción Financiera
Internacional Latinoamericano

INTERPOL
Organización Internacional de
Policías (International Police
Organization)

OFAC
Office of Foreign Assets Control –
Oficina de Control de Activos
Extranjeros de Estados Unidos

PEP
Persona Expuesta Públicamente
(Politically Exposed Person)

PQR
Peticiones, Quejas y Reclamos
SARLAFT

ROE
Reporte de Operaciones en Efectivo

ROS
Reporte de Operación Sospechosa

RUT
Registro Único Tributario

SAGRLAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación

SAR
Sistemas de Administración

SARC
Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito

SARL
Sistema de Administración de
Riesgo de Liquidez

SARLAFT
Sistema de Administración de
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo
«System of Risk Management of
Money Laundering and Financing
of Terrorism»

SARM
Sistema de Administración de
Riesgo de Mercado

SARO
Sistema de Administración de
Riesgo Operativo

SES
Superintendencia de la Economía
Solidaria (Superintendency of
Economic Solidarity)

SFC
Superintendencia Financiera de
Colombia / Financial
Superintendency of Colombia

SFD
Sanciones financieras dirigidas

SFNT LIST
Narcotraficantes Extranjeros
Significativos (Significant Foreign
Narcotic Traffickers).

SIMEV
Sistema del Mercado de Valores
(Securities Market System)

SIPFLAFT
Sistema Integral de Prevención y
Control del Riesgo de Lavado de
Activos y de Financiación del
Terrorismo

SIPLA
Sistema Integral para la Prevención
y Control de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo

SIPLAFT
Sistema de Prevención y Control de
Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo

SIREL
Sistema de Reporte en Línea – UIAF

TF
Financiamiento del Terrorismo –
Terrorist Financing

UIAF
Unidad de Información y Análisis
Financiero – Colombia (Unit for
Ninancial Information and Analysis)